Bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vạn Thịnh Phát - đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho Nguyễn Cao Trí tổng cộng 20 triệu USD để mua dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tuấn Ân là tập đoàn có tiếng trong lĩnh vực xây lắp và thiết bị điện với tuổi đời lên tới 36 năm, tham gia nhiều dự án của ngành điện.
Trong 3 năm, Trương Mỹ Lan nhiều lần chuyển tổng cộng 1.000 tỷ đồng cho Nguyễn Cao Trí để mua cổ phần nhưng không cần giấy tờ biên nhận. Thế nên sau khi bị bắt, bà chủ Vạn Thịnh Phát liền bị đối tác “lật kèo”, hòng chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS năm 2015.