Lấy ý kiến góp ý Dự án luật phòng chống rửa tiền
Dự thảo luật phòng chống rửa tiền được đưa ra lấy ý kiến góp ý lần này gồm 5 chương, 50 điều. Trong đó, việc góp ý được định hướng một số nhóm cơ bản như: phạm vi điều chỉnh, tên gọi của luật, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và sự tương thích với luật quóc tế, đảm bảo quyền bí mật về riêng tư cá nhân, mức giá trị giao dịch phải báo cáo, báo cáo giao dịch đáng ngờ. Trên thực tế, dự thảo luật phòng chống rửa tiền đã được đại biểu quốc hội thảo luận ở tổ và hội trường tại kỳ họp thứ 2 quốc hội khoá 13, trong đó vẫn còn nhiều nhóm ý kiến khác nhau xung quanh việc ban hành luật cũng như các nội dung, điều khoản, phạm vi, đối tượng điều chỉnh, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.
Tại hội nghị, một số ý kiến cho rằng, cần phải có thêm mục quy chế phối hợp, không nên thành lập cơ quan phòng chống rửa tiền. Về tên gọi của luật, không nên đưa tài trợ khủng bố vào tên luật để minh bạch và cụ thể hơn các điều khoản cho luật phòng chống rửa tiền, đối với mức giao dịch phải báo cáo hay báo cáo giao dịch đáng ngờ cần phải có quy định cụ thể hơn về phạm vi, đối tượng, loại hành vi cần phải báo cáo, bỏ điều 34, 35 trong dự thảo luật vì không phù hợp với pháp luật hiện hành, đối với chế độ báo cáo cung cấp thông tin cần theo luật bảo vệ bí mật để bảo đảm quyền riêng tư của công dân. Ý kiến của các đại biểu cũng tập trung vào một số vấn đề liên quan đến cấu trúc, từ, thuật ngữ trong các điều khoản của dự án luật.
Tổng hợp ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phạm Văn Tấn đề nghị các đại biểu, đại diện các ngành liên quan hoàn thiện bằng văn bản các ý kiến góp ý dự thảo luật phòng chống rửa tiền để đoàn đại biểu quốc hội chắt lọc trình uỷ ban thưởng vụ quốc hội trước khi diễn ra kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá 13.
(Hữu Đức)
