Quốc hội thảo luận Dự án Luật phòng chống rửa tiền
Tham gia thảo luận tại hội trường, đa số các ý kiến đại biểu đều đồng tình cao với Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền với 5 chương 51 điều do ủy viên ủy ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày. Tuy nhiên, để luật đi vào cuộc sống, các đại biểu cho rằng, trong dự thảo luật lần này cần làm rõ khái niệm khủng bố và tài trợ khủng bố, nguồn gốc tài chính trong hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Các đại biểu đề xuất dự án Luật phải làm rõ các loại hành vi rửa tiền không nên chỉ là những biện pháp nhận dạng, đồng thời quy rõ trách nhiệm của bộ, ngành, cơ quan trong phòng, chống rửa tiền. Về đối tượng áp dụng một số ý kiến đề nghị quy định bổ sung các đối tượng áp dụng: cá nhân đầu tư 100% vốn nước ngoài; cá nhân, tổ chức đầu tư các dự án phi chính phủ. Xem xét tính thống nhất giữa quy định về khái niệm “rửa tiền” tại Luật phòng chống rửa tiền và Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự về hành vi phạm tội để tránh tình trạng một số hành vi chỉ bị xử lý hành chính dù mức vi phạm là nghiêm trọng trong khi có một số hành vi vì chưa được quy định trong Bộ luật hình sự mà không thể xử lý được. Bên cạnh đó bổ sung một số hành vi như tham gia, phối hợp, trợ giúp cho cá nhân, tổ chức có liên quan đến nhóm tội phạm tạo ra tài sản của tội rửa tiền nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý. Về nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền các đại biểu cũng đề nghị nên quy định thể hơn; Bổ sung quy định về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước sau khi nhận được báo cáo về giao dịch có giá trị lớn phải kịp thời thông tin cho Bộ Công an để thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 37 dự thảo Luật.
(Đức An)
