Bóc gỡ đường dây cấu kết với người nước ngoài lừa tình, lừa tiền phụ nữ

Ngày 11/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Hằng (SN 1988), trú phường Quán Bàu, TP Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Từ đầu năm 2020, Nguyễn Thị Hằng câu kết với Njoku Peter Chikere (SN 1983), quốc tịch Nigieria, hiện sinh sống tại Malaysia và nhiều đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các phi vụ lừa đảo qua Facebook. Nắm được tâm lý của những người phụ nữ thành đạt nhưng không hạnh phúc, qua mạng xã hội, Chikere đã đóng giả là doanh nhân người Mỹ thành đạt mong muốn kết bạn, tìm người yêu ở Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Thị Hằng tại cơ quan điều tra.

Sau một thời gian dài nhắn tin hứa hẹn yêu đương, chiếm được lòng tin của bị hại, Chikere hứa hẹn trong thời gian tới sẽ gửi số lượng đô la hoặc trực tiếp mang số tiền lớn về Việt Nam đầu tư và xây dựng cuộc sống. Tin lời của người yêu ngoại quốc, bị hại đã cung cấp thông tin cá nhân: họ tên, địa chỉ và số điện thoại mà không hề biết đó là cái bẫy. Sau một thời gian yêu đương, các đối tượng tiết lộ gửi hàng về Việt Nam, để nhận được những món hàng này, bị hại phải trả phí. Lúc này từ Việt Nam, Hằng đã có thông tin của các bị hại. Theo đó, Hằng trong vai nhân viên công ty vận chuyển hàng hóa, nhân viên sân bay liên lạc với các bị hại để xác nhận bưu phẩm. Lấy lý do giá trị món hàng quá lớn, phải nộp tiền bảo lãnh tài sản, bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Hằng.

Để tránh bị phát hiện, Hằng sử dụng nhiều sim rác và thiết lập nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ cho việc giao dịch nhận tiền. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Trưởng ban Chuyên án, tập thể Ban chuyên án đã khắc phục khó khăn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì đấu trí trên không gian mạng. Sau một thời gian kiên trì đấu tranh, cuối tháng 4/2020, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã tiến hành khám xét, ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hằng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thu giữ 1.100 USD; 1 xe ôtô; 4 điện thoại di động; 3 sim; 4 tài khoản ngân hàng có số tiền trên 44 tỉ đồng.

Từng có thời gian xuất khẩu lao động ở Malaysia, Hằng có quen biết và cấu kết với Chikere cùng một đối tượng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh thiết lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn này. Để phục vụ cho việc lừa đảo, Hằng đã nhờ một đối tượng mua 4 tài khoản ngân hàng, đăng ký nhiều tên khác nhau. Các tài khoản này đều đăng ký dịch vụ internetbaking trên các sim rác do Hằng quản lý, sử dụng. Sau khi các “con mồi” hoàn toàn tin tưởng, Hằng đã liên lạc với bị hại nhiều lần, lấy nhiều lý do để bị hại chuyển tiền nhiều lần, lúc thì tiền bảo lãnh, lúc thì bưu phẩm bị hải quan giữ lại cho đến khi bị hại nghi ngờ và phát hiện mình bị lừa.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được 13 bị hại tại Huế, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…Số tiền Hằng và đồng bọn chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.