Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Qua công tác nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại địa bàn Hà Tĩnh có một đường dây cá độ bóng đá cực lớn liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước nên đã lên phương án phối hợp triệt phá.

Ngày 28/8, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết,  đơn vị vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá cực lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh…, với số tiền đánh bạc giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại địa bàn Hà Tĩnh nổi lên đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thành Phố Hà Tĩnh, huyện Hương Khê để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng Internet nên đã tiến hành điều tra, xác minh.

Đối tượng cầm đầu đường dây - Trần Công Khanh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện 1 tài khoản cấp độ super master (tài khoản siêu tổng đại lý) do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại TP Hồ Chí Minh quản lý sau đó chia ra cấp cho các đối tượng tại địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh thành khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang wed: b88ag...và các trang cá độ bóng đá là bong88..., cuocbanh88...

Quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh xác định, cầm đầu đường dây là Trần Công Khanh (tức Tư Hên), (SN 1981 trú tại 48 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Y điều hành hoạt động của đường dây này với mô hình công ty, chỉ đứng sau chỉ đạo, mọi hoạt động quản ký, chia cấp tài khoản, thu và chi trả tiền đánh bạc đều được phân công cho đàn em đảm nhiệm.

Tư Hên giao lại cho Trần Đức Linh quản lý, điều hành, ngoài ra còn thuê một số đối tượng để chia cấp, giao tài khoản đánh bạc, tính tiền thắng thua và thu trả tiền đánh bạc; giao cho các đối tượng ở tỉnh thành khác. Cụ thể, đối tượng Phạm Hữu Lợi phụ trách phát tài khoản ở Huế; Đinh Nhật Anh làm đại lý ở Ninh Bình; Võ Đình Hiền làm đại lý ở TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận; Loan Văn Trọng là đại lý cấp tài khoản ở Đồng Nai, Hà Tĩnh.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định đường dây đánh bạc này đã hoạt động khoảng 3 năm, với gần 1000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member.

Ngày 3/8/2020, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát Hình Sự (Bộ Công an), Công an TP Hồ Chí Minh, Công an Đồng Nai, Công an Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 12 đối tượng cầm đầu trong đường dây.

Tiến hành bắt khẩn cấp 11 đối tượng: tại Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng  Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, trú tại Thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên).

Tại TP Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng: Trần Công Khanh (SN 1981, trú tại 48 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh); Trần Đức Linh (SN 1987, trú tại chung cư Richmond City, 207C Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh); Nguyễn Trung Thành (SN 1991, trú tại chung cư Miếu Nổi, khu phố 1, phường 3, quận Bình Thạnh); Võ Đình Hiền (SN 1985, trú tại 288/3 đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh); Trương Minh Đức (SN 1981, trú tại số 80 đường Bà Hạt, phường 9, quận 10); Huỳnh Ngọc Nghĩa (SN 1981, trú tại số 213/97 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú).

Tại Đồng Nai bắt đối tượng Loan Văn Trọng (SN 1982, trú tại tổ 5B, khu phố 3, phường Xuân Thanh, TP Long Khánh).

Tại Huế bắt đối tượng  Phạm Hữu Lợi (SN 1965, trú tại số 481 đường Lê Duẩn, tổ 3, phường Phú Thuận).

Tại Ninh Bình bắt đối tượng Đinh Nhật Anh  (SN 1984, trú tại thông Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư).

Trong đó, đối tượng Trần Công Khanh (thường gọi Tư Hên) là đối tượng hình sự cộm cán tại khu vực Bến xe Miền Đông – TP Hồ Chí Minh. Tư Hên hiện là đối tượng trong vụ việc có dấu hiệu “Đe dọa giết người” do Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý điều tra.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 moderm wiffi, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Chỉ trong tháng 7/2020, tổng số điểm giao dịch gần 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỷ đồng Việt Nam, tính lũy kế tổng số tiền giao dịch của đường dây này khoảng 10.000 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” đối với các đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.