Công an Nghệ An triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 2.000 tỷ đồng

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6/2021, qua công tác nắm tình hình trên tuyến và địa bàn trọng điểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn thành phố Vinh nổi lên một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô, đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao với số tiền rất lớn. Trong đó, đối tượng Lê Cảnh Toàn (sinh năm 1986), trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh là đại lý cấp 1 thu gom bảng lô, đề ở thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên để chuyển cho đối tượng Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1983), trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Các đối tượng Nguyễn Thùy Linh (ngoài cùng bên trái), Vũ Thùy Hương và Lê Cảnh Toàn.

Xác định Nguyễn Thùy Linh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn này, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo  lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Linh có nhiều mối quan hệ phức tạp, thường xuyên thay đổi chỗ ở, hoạt động lưu động và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc nhận bảng lô, đề của Lê Cảnh Toàn, Nguyễn Thùy Linh còn cấu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng khác nhau tại Hà Nội để đánh bạc như: Vũ Thùy Hương (sinh năm 1984), trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (đại lý cấp 1 của Linh tại Hà Nội với số tiền giao dịch đánh bạc hàng ngày lên tới gần 10 tỷ đồng); Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1971), trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Minh Trọng (sinh năm 1989), trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn…

Các đối tượng hoạt động khép kín, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại, các ứng dụng mạng xã hội và phần mềm có tính bảo mật cao để điều hành đường dây đánh bạc.

Để đối phó với Cơ quan Công an, các đối tượng trong đường dây hoạt động khép kín, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại, các ứng dụng mạng xã hội và phần mềm có tính bảo mật cao như: Facebook, Zalo, Telegram... để hoạt động phạm tội. Qua biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định hàng ngày các đối tượng chuyển bảng lô, đề cho Linh từ 20 tỷ đến 30 tỷ đồng. Khi có kết quả Xổ số miền Bắc, các đối tượng tính tiền thắng, thua bằng phần mềm chuyên dụng, nhắn tin cho nhau, sau đó xóa hết các tin nhắn. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán.

Một phần tang vật vụ án.

Ngày 02/11/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan thành lập các tổ công tác tiến hành bắt đồng loạt 11 đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Đồng thời, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng trong đường dây. Trong đó, đối tượng cầm đầu Nguyễn Thùy Linh bị bắt giữ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Riêng đối tượng Lê Cảnh Toàn ở TP Vinh (Nghệ An), trong quá trình bắt giữ, đối tượng đã chống đối quyết liệt lực lượng chức năng, đập vỡ màn hình điện thoại dùng để đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề.

Tính từ đầu tháng 7/2021 đến ngày 02/11/2021 các đối tượng đã sử dụng số tiền lên đến trên 2.000 tỷ đồng để đánh bạc.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trong ngày 02/11/2021 là hơn 12,6 tỷ đồng. Tính từ đầu tháng 7/2021 đến ngày 02/11/2021 các đối tượng đã sử dụng số tiền lên đến trên 2.000 tỷ đồng để đánh bạc. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ tổng tang vật gồm: Gần 500 triệu đồng tiền mặt, 34 điện thoại, 02 máy tính xách tay, 02 bộ thu camera, 01 máy đếm tiền, 02 xe ô tô cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc.

Chuyên án hiện đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.