Lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ, 10X lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Đầu tháng 10/2022, Công an huyện Tân Kỳ nhận được tin báo của anh C.D.S., trú tại xã Giai Xuân về việc bị lừa chiếm đoạt tiền.

Trước đó, do có nhu cầu đổi tiền Việt Nam sang tiền Đô la Mỹ (USD) nên anh S. tìm kiếm dịch vụ trên Facebook. Anh S. tìm thấy Facebook “Anh Pham” đăng tin làm dịch vụ đổi ngoại tệ, sau đó nhắn tin qua messenger để trao đổi và thống nhất. Khi anh S. trao đổi muốn quy đổi để lấy 10.000 USD thì chủ Facebook “Anh Pham” yêu cầu anh S. chuyển số tiền 224 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng 1024602… của “Bui Van Hoa”. Sau khi nhận được tiền, anh S. sẽ nhận được 10.000 USD vào tài khoản thanh toán quốc tế của mình.

Tuy nhiên, sau khi anh S. chuyển tiền thành công thì tài khoản Facebook “Anh Pham” đã chặn liên lạc với anh S. và chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Đối tượng Lê Thanh Liêm và tang vật

Ngày 12/10, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Tân Kỳ cử tổ công tác đến thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để phá án. Tại đây, lực lượng Công an đã bắt đối tượng Lê Thanh Liêm (sinh năm 2000), trú tại thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Lê Thanh Liêm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Liêm đã sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng tin làm dịch vụ đổi tiền. Để che dấu hành tung, Liêm thuê tài khoản ngân hàng của một người có tên Bui Van Hoa ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để nạn nhân chuyển tiền vào. Sau khi nhận được tiền, Liêm cắt đứt mọi liên lạc, xoá tài khoản Facebook nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, Lê Thanh Liêm đã lừa đảo chiếm đoạt của anh S. ở huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) số tiền 224 triệu đồng. Ban chuyên án đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 110 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan.

Cán bộ Công an huyện Tân Kỳ lấy lời khai đối tượng Liêm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ hiện đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Liêm và tiếp tục mở rộng chuyên án.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các lời quảng cáo dịch vụ liên quan đến tiền tệ trên mạng. Khi có nhu cầu như mua, gửi, trao đổi ngoại tệ, người dân cần đến các điểm bán, đổi ngoại tệ được cấp phép đúng quy định của pháp luật.