Lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ, nam 10X lừa hàng trăm triệu đồng

Ngày 30/11, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, xét xử vụ án hình sự đối với Lê Thanh Liêm (SN 2000), trú tại thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Thanh Liêm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, giữa năm 2020, Lê Thanh Liêm thường xuyên truy cập Internet để kiếm tiền online bằng dịch vụ chạy quảng cáo Facebook. Lê Thanh Liêm tìm mua trên các website, diễn đàn nhiều tài khoản Facebook, tài khoản BM (Facebook Business) và đăng thông tin thuê tài khoản ngân hàng của người khác để chạy quảng cáo.

Đầu tháng 12/2021, Lê Thanh Liêm mua được một tài khoản Facebook có tên “Anh Pham” với giá 30.000 đồng trên website.

Ngày 16/12/2021, anh Bùi Văn H. (SN 2001), trú xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Tp.Hà Nội thấy tài khoản “Anh Pham” trên Facebook đăng bài thuê tài khoản ngân hàng nên đã nhắn tin. Anh H. sau đó đồng ý cho Lê Thanh Liêm thuê hai tài khoản để chạy quảng cáo với giá 250.000 đồng/tài khoản/tháng.

Sau khi anh Bùi Văn Hòa cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu và mã OTP thì Lê Thanh Liêm đăng ký Smart OTP trên điện thoại của mình (lúc này Lê Thanh Liêm dùng một điện thoại Vsmart Joy 3 và một chiếc Xiaomi Mi 10T Pro).

Do trước đây tài khoản Facebook “Anh Pham” của một Group lớn, có uy tín với nhiều lượt like và lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải các bài viết về dịch vụ đổi ngoại tệ, trung gian thanh toán, tìm người KYC… vì vậy, Lê Thanh Liêm nảy sinh ý định tiếp tục đăng nhiều bài viết quảng cáo dịch vụ đổi ngoại tệ không đúng sự thật để chiếm đoạt tiền.

Ngày 23/1/2022, anh Chế Quang Duy S., trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ có nhu cầu đổi tiền Việt Nam sang Đô la Mỹ nên truy cập vào Group “Cộng đồng Paypal Việt Nam” và liên hệ tài khoản “Anh Pham” để thỏa thuận, thống nhất tỷ giá 224.000.000 đồng đổi 10.000 USD.

Tuy nhiên, sau khi anh S. chuyển số tiền nói trên cho Lê Thanh Liêm thì đối tượng đã chặn tài khoản Facebook “Chế Quang Duy Sang” và xóa tài khoản “Anh Pham” để chiếm đoạt số tiền trên. Đối tượng đã sử dụng vào mục đích mua tài khoản BM, mua VIA chạy quảng cáo Facebook và tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 28/9/2022, sau nhiều lần liên lạc với tài khoản Facebook “Anh Pham” không được nên anh Chế Quang Duy S. đến Công an huyện Tân Kỳ trình báo.

Ngày 7/10/2022, Lê Thanh Liêm đã đến Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, chiếm đoạt số tiền 224 triệu đồng.

Đối với anh Bùi Văn H.,người đã cho Lê Thanh Liêm thuê tài khoản ngân hàng không biết mục đích Liêm sử dụng tài khoản để phạm tội nên được xác định không phạm tội.

HDXX nhận định, bị cáo Lê Thanh Liêm đã tự nguyện đầu thú, quá trình điều tra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tác động gia đình bồi thường đầy đủ thiệt hại cho bị hại; đồng thời bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên tuyên án Lê Thanh Liêm 5 năm tù giam.