Triệt phá 2 chuyên án 'tín dụng đen' và đánh bạc, bắt giữ 13 đối tượng

Thời gian qua, ảnh hưởng hậu Covid-19 đã tác động không nhỏ đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân. Nhiều người gặp khó khăn về tài chính, muốn khôi phục sản xuất, kinh doanh nhưng do ngại tiếp cận với kênh tài chính chính thống. Bên cạnh đó, thời điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán đến gần, nhu cầu chi tiêu của người dân tăng cao. Vì vậy, các đối tượng đã lợi dụng tiến hành cho vay “nóng” với lãi suất gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật để thu lợi bất chính, làm cho một số người dân rơi vào cảnh túng quẫn, không còn khả năng trả nợ.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Đáng chú ý, một số người dân đến thời điểm đóng lãi, trả nợ nhưng chưa có tiền để thanh toán nên các đối tượng đã đến tận chỗ ở hoặc gọi điện đe dọa, gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình đó, Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án, tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.

Tang vật vụ án.

Sau một thời gian tiến hành điều tra, ngày 14/12/2023, Công an huyện Diễn Châu đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đồng loạt 04 vụ, 04 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các đối tượng gồm: Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1989, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội); Cao Văn Ba (sinh năm 1973 trú tại xã Diễn Bích); Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1975, trú tại xã Diễn Kỷ) và Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1992, trú tại xã Diễn Phúc, cùng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); thu giữ 04 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, hợp đồng liên quan đến việc cho vay tiền. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an chứng minh các đối tượng đã cho một số người dân trên địa bàn huyện Diễn Châu vay tổng số tiền hơn 02 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng. Ngày 22/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành khởi tố 04 đối tượng nói trên về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu cho biết, quá trình đấu tranh, Ban chuyên án gặp một số khó khăn do các đối tượng hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều phương thức như liên lạc với người vay tiền qua điện thoại, giải ngân và thu lãi qua ngân hàng; ngoài các đối tượng ở Diễn Châu còn xuất hiện những đối tượng ở các tỉnh, thành khác có hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Lãnh đạo Công an tỉnh cùng quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ thành công các đối tượng.

Đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Tiếp đó, vào khoảng 19 giờ ngày 17/12/2023, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề quy mô lớn, bắt giữ 09 đối tượng. Đường dây này do Hồ Thị Hà (sinh năm 1982, trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh) cầm đầu.

Đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Hồ Thị Hà hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, kín kẽ. Hàng ngày, các đại lý nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển thông tin qua tin nhắn điện thoại, messeger, zalo … cho Hà. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, Hà tính toán tiền thắng thua cho các đại lý, thông báo qua tin nhắn điện thoại và xóa hết các tin nhắn nhằm tiêu hủy tài liệu, chứng cứ; số tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào sáng ngày hôm sau bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Cơ quan công an lấy lời khai.

Theo đó, các đối tượng tham gia đánh bạc từ đầu tháng 11/2023 và riêng số tiền đánh bạc trong ngày 17/12 chứng minh được là 320 triệu đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Công an huyện Diễn Châu thu giữ 15 điện thoại di động, 05 sổ sách ghi số lô đề, 08 cáp lô đề, 05 thẻ ngân hàng và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Việc khám phá thành công liên tiếp 02 chuyên án “tín dụng đen” và đánh bạc là kết quả nổi bật của Công an huyện Diễn Châu trong những ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.