Chủ tịch Tập đoàn Dược Bảo Châu bị bắt

Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Lan Hương về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại điều 203, Bộ luật Hình sự. 

Theo cơ quan công an, bà Hương đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai, tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều "công ty ma".

Sau đó, bà Hương sử dụng các công ty này vào việc thiết lập hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu.  

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Lan Hương. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, bà Hương thực hiện các hành vi trên với mục đích làm tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định, trong các năm 2022 và 2023, bà Hương trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp 368 hóa đơn với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Tập đoàn Dược Bảo Châu.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.