Nghệ An: Triệt xóa ổ nhóm tội phạm rửa tiền và lừa đảo 50 tỷ đồng quy mô toàn quốc

Phát hiện ổ nhóm tội phạm quy mô lớn

Nhận thấy sự gia tăng phức tạp của tội phạm công nghệ cao, Lãnh đạo Công an Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan xác lập chuyên án đấu tranh. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, tính chất phức tạp, được các đối tượng tại Việt Nam cấu kết với đối tượng nước ngoài thực hiện hành vi lừa đảo và rửa tiền.

Các đối tượng trong chuyên án bị triệu tập, bắt giữ.

Bốn đối tượng cầm đầu được xác định gồm: Vũ Trung Kiên (SN 1994, Thái Bình), Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, Nghệ An), Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988, Ninh Bình).

Thủ đoạn tội phạm táo tợn

Nhằm phục vụ cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, nhất là giả danh tài khoản mạng xã hội của người thân, các đối tượng đã tạo hệ thống "chân rết" trên kháp cả nước. Họ tiếp cận nhóm người có hiểu biết pháp luật hạn chế như người cao tuổi, lao động thu nhập thấp, học sinh, sinh viên... để thu mua, thuê mở tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000 - 4.000.000 đồng/tài khoản.

Các đối tượng cầm đầu ổ nhóm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền” tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước bị Công an Nghệ An bắt giữ.

Chủ tài khoản sau đó phải giao nộp thông tin, sim điện thoại, email, quay video khuôn mặt và làm theo yêu cầu của nhóm tội phạm. Toàn bộ thông tin này sẽ được dùng để nhận tiền từ các hoạt động lừa đảo. Các đối tượng còn sử dụng phần mềm để tạo ra hàng loạt giao dịch ảo, nhằm xóa dấu vết và chuyển tiền xuyên quốc gia. Bằng cách này, nhóm tội phạm đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng chỉ trong vòng vài tháng hoạt động.

Phá án thành công, đưa đối tượng ra ánh sáng

Sau nhiều tháng kiên trì điều tra, theo dõi, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã xác định được các mắt xích quan trọng trong đường dây và tiến hành đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hàng chục máy tính, điện thoại di động, sim thẻ và hàng nghìn tài liệu liên quan đến các tài khoản ngân hàng đã bị sử dụng trái phép.

Cơ quan chức năng lấy lời khai với đối tượng cầm đầu Vũ Trung Kiên

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án, tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan và tiến hành truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn.

Tang vật chuyên án Cơ quan Công an thu giữ.

Vụ án là hồi chuông cảnh báo cho người dân về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Công an Nghệ An khuyến cáo người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân và người thân khỏi các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao.

Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước thềm Tết Nguyên đán, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.