Núp bóng công ty tài chính tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng

Đối tượng Nguyễn Sỹ Hào tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào đầu tháng 02/2021, thông qua công tác nắm tình hình về tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn, Công an huyện Đô Lương phát hiện đối tượng Nguyễn Sỹ Hào (Sinh năm 1975, trú tại xóm Phú Đình, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) có biểu hiện núp bóng dưới việc kinh doanh của Công ty Dịch vụ Tài chính Đức Nhân để hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định Hào là chủ của 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính của Công ty Đức Nhân đóng trên địa bàn huyện Đô Lương. Bằng thủ đoạn núp bóng dưới công ty dịch vụ tài chính nêu trên, từ năm 2018 đến nay, Hào đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng đối với hàng trăm người trên địa bàn huyện Đô Lương. Ngoài ra, Hào còn thực hiện hành vi đánh bạc thông qua hình thức đứng ra nhận ghi số lô, số đề.

Xác định đây là đường dây phạm tội rất tinh vi, xảo quyệt và cần phải tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh triệt xóa, ngày 2/3/2021, Công an huyện Đô Lương đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Từ những chứng cứ thu thập được, vào lúc 19h ngày 7/3/2021, Công an huyện Đô Lương tiến hành kiểm tra đồng loạt 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính của Công ty Dịch vụ tài chính Đức Nhân, đồng thời khám xét và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Nguyễn Sỹ Hào về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Công Đức (SN 1990, trú tại xóm Hương Quang, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi đánh bạc; Thu giữ 30,5 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 3 điện thoại di động, 2 quyển sổ liên quan việc vay tiền.

Đối tượng Đỗ Công Đức.

Cơ quan CSĐT đã chứng minh được trong ngày 7/3/2021, Hào và Đức đã thực hiện đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề qua ứng dụng Zalo với tổng tang số đánh bạc là 10,7 triệu đồng. Ngoài ra, bước đầu, chứng minh từ tháng 02/2020 đến khi bị bắt, Hào đã cho 6 cá nhân trên địa bàn vay lãi nặng tổng số tiền 126 triệu đồng với lãi suất 3.000đ/01 triệu đồng/ngày, qua đó thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng.

Ngoài 6 cá nhân trên, tại cơ quan điều tra, Hào còn khai nhận cho hàng trăm cá nhân khác trên địa bàn vay tiền với lãi suất cao.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng nêu trên và đang tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng chuyên án.