Thiếu nữ phố núi bị bắt sau khi lừa đảo qua facebook hơn 3,5 tỷ đồng

Ngày 4/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Công an thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) phá thành công chuyên án đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ Trần Thị Ngọc (SN 1997), trú tại xã Sùng Phài, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Theo đó, vào đầu tháng 6/2020, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Công an huyện Nghi Lộc phát hiện có nhiều tài khoản facebook có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nổi lên có tài khoản mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi và Nguyễn Nhi. Đặc biệt, trong thời gian này, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc nhận được nhiều tin báo của các bị hại với nội dung bị đối tượng có tài khoản facebook như trên thực hiện hành vi lừa đảo rao bán các tour du lịch giá rẻ, booking phòng khách sạn, giá máy bay giá rẻ, hợp lý để chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Trần Thị Ngọc.

Từ nội dung tố cáo của các bị hại, cộng với những tài liệu cứ thu thập được, sau một thời gian xác minh, ngày 2/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã điều tra làm rõ và phối hợp Công an xã Sùng Phài, Công an thành phố Lai Châu bắt giữ đối tượng Trần Thị Ngọc (SN 1997), trú tại xã Sùng Phài, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Tang vật thu giữ 4 thẻ ATM, 3 điện thoại di động và số tiền trên 100 triệu đồng.

Tiến hành lấy lời khai đối tượng tại cơ quan điều tra, Trần Thị Ngọc khai nhận: Năm 2017, Ngọc vô tình nhặt được một CMND mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi bị đánh rơi và đã dùng CMND này để mở 2 tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank và Vpbank, đăng ký sử dụng các dịch vụ chuyển tiền, thanh toán online để nhận tiền của các bị hại mà mình lừa. Đồng thời, Ngọc lập 2 tài khoản facebook Nguyễn Thị Uyên Nhi và Nguyễn Nhi để tham gia nhiều nhóm bán hàng: mua bán online, review du lịch; tạo lập các tài khoản Zalo có tên "Buôn Sỉ Mỹ Phẩm Authe"; "Uyên Nhi" và "Mỹ Phẩm Buôn" để đăng tải các thông tin hình ảnh lừa đảo đặt tour du lịch giá rẻ, vé máy bay, đặt phòng khách sạn review đẹp với giá cả hợp lý hoặc mua bán mỹ phẩm, khẩu trang để lừa người khác chuyển tiền cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản ngân hàng đã lập. Khi nhận được tiền cọc hoặc tiền thanh toán trước, đối tượng liền chặn tài khoản facebook của các bị hại.

Tang vật vụ án.

Bằng thủ đoạn trên, tính đến thời điểm hiện tại, Trần Thị Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng trăm người khắp cả nước với số tiền giao dịch trên 3,5 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục mở rộng chuyên án để điều tra làm rõ. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc thông báo những ai bị lừa đảo với thủ đoạn trên, đã chuyển tiền cho đối tượng tại Ngân hàng Vietcombank, số tài khoản: 04510003243342, chủ tài khoản là Nguyễn Thị Uyên Nhi thì báo cho cơ quan điều tra theo số điện thoại: 0989.112.789 để được giải quyết.