Công an Nghệ An triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh “Choang Club” hàng chục tỷ đồng

Thời gian gần đây, qua thông tin quần chúng nhân dân cung cấp và qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an phát hiện nhiều thanh, thiếu niên ở tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành khác lợi dụng tiện ích của dịch vụ thanh toán trực tuyến 24/7 và gửi tiết kiệm online của các ngân hàng để tham gia đánh bạc online.

Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đồng chủ trì xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị Cơ quan Công an tạm giữ

Quá trình điều tra, Ban chuyên án phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn từ trang mạng http://www.choangc1.club do Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1992, trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cầm đầu.  Hoàng là đối tượng có nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị và kinh doanh trên mạng internet nên rất am hiểu về công nghệ thông tin, có nhiều thủ thuật để che giấu hành vi phạm tội của mình.

Để điều hành đường dây đánh bạc, Hoàng đã tự mua trang thiết bị, thuê địa điểm và móc nối với các tổ chức đánh bạc ở nước ngoài.

Các đối tượng nữ trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ.

Giúp sức cho Hoàng còn có 4 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Linh (sinh năm 1993, trú tại phương Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Tuyết Nhung (sinh năm 2001, trú tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh); Mai Thị Thúy Trang (sinh năm 2000, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Đào Trí Đại (sinh năm 1999, trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh).

Nhóm đối tượng này thuê các chung cư cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh và một biệt thự 3 tầng tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để điều hành đường dây đánh bạc. Nguyễn Ngọc Hoàng còn chỉ đạo “đàn em” thường xuyên thay đổi chỗ ở để trốn tránh cơ quan chức năng.

Tại các điểm hoạt động, Hoàng bố trí dày đặc hệ thống camera giám sát để cảnh giới. Khi có động tĩnh, các đối tượng nhanh chóng xóa dấu vết, dữ liệu điện tử.

Ngày 29/12/2021, Ban chuyên án nhận được thông tin Hoàng đã bí mật chuyển đại bản doanh từ thành phố Hồ Chí Minh lên huyện Lâm Hà, tỉnh lâm Đồng. Xác định đây là thời điểm các đối tượng chưa có tính đề phòng cao nên Ban chuyên án quyết định phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan phá án.

Nguyễn Văn Hoàng - đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc tại cơ quan công an.

Đúng 2h ngày 30/12/2021 hơn 100 cán bộ, chiến sỹ chia làm 12 tổ công tác đồng loạt khám xét 12 địa điểm tại nhiều tỉnh thành như: Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Thanh Hóa... bắt giữ thành công 14 đối tượng, trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Ngọc Hoàng.

Tổng tang vật chuyên án thu giữ gồm: 5 bộ máy tính bàn, 23 điện thoại di động, 19 thẻ ATM, phong toả 15 tài khoản ngân hàng.

Đến ngày 8/01/2022, các đối tượng đã được đưa về Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra. Ban đầu, cơ quan Công an xác định Hoàng đã sử dụng 5 tài khoản khác nhau để tổ chức đánh bạc. Chỉ riêng tài khoản Đinh Thanh Hào tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021 số tiền giao dịch để tổ chức đánh bạc đã lên tới 36 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục, xác minh làm rõ 4 tài khoản còn lại mà Nguyễn Ngọc Hoàng sử dụng để đánh bạc; đồng thời khẩn trương truy bắt các đối tương khác có liên quan.