Đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỷ đồng núp bóng công ty nước sạch

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can, bắt giam 19 người trong đường dây đánh bạc qua mạng. Bước đầu, cảnh sát xác định Nguyễn Văn Tú (tức Tú Trố, 45 tuổi) và Vũ Ngọc Thành (tức Thành đỏ, 46 tuổi, cùng ở Sóc Sơn, Hà Nội) giữ vai trò điều hành. 17 người khác là các chân rết, đại lý tổ chức đánh bạc tại Quảng Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc và một số tỉnh lân cận.

Giấu tài liệu đánh bạc dưới hồ

Ngày 6/7/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này. Qua điều tra, công an phát hiện đường dây có nhiều người tham gia, trong đó có một số người quê Quảng Ninh đang sinh sống tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Nhóm người này lợi dụng địa hình độc đạo, giáp ranh giữa huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội để hoạt động.

Vũ Ngọc Thành (phải), một trong hai người cầm đầu đường dây đánh bạc gần 10.000 tỷ.

Họ thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động và chuyển tiền để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Có lúc, nhóm tổ chức đánh bạc gắn tài liệu vào lưỡi câu hoặc lưới rồi thả xuống ao hồ xung quanh nhà để ngăn người khác tiếp cận.

Tháng 12/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phá án. Gần 200 chiến sĩ của 2 đơn vị này được huy động đến các địa điểm liên quan để bắt giữ, khám xét.

Ngày 2/2/2022, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại thị xã Quảng Yên và huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Theo thiếu tá Trần Văn Phú, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm theo tuyến và địa bàn Công an tỉnh Quảng Ninh, tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm bắt giữ, số tiền giao dịch qua đường dây này là trên 10.000 tỷ đồng. Hai lần khám xét tại 11 địa điểm, công an thu giữ 10 ôtô, 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu giữ và phong tỏa gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, khi khám xét tại huyện Sóc Sơn, cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng và 27 viên đạn các loại.

Quy tụ nhiều đối tượng hình sự

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Tú thành lập Công ty nước sạch Ngọc Anh để cầm đồ, cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc. Quá trình hoạt động, Tú cùng Thành chiêu mộ nhiều đàn em tham gia đòi nợ người chậm thanh toán tiền cho nhà cái.

Đường dây này phân người chơi và giúp sức tổ chức đánh bạc thành nhiều cấp độ. Trong đó, cấp độ cao nhất là Super Master, thấp hơn lần lượt là Master, Agent và tài khoản Member cho các chân rết. Tú và Thành quản lý 3 tài khoản SuperMaster và 2 tài khoản Master.

Tú và Thành lập công ty nước sạch để làm nơi điều hành đường dây đánh bạc qua mạng.

Mạng lưới chân rết sẽ dụ dỗ người tham gia casino, cá cược bóng đá, bóng rổ, quần vợt… trên các trang mạng đặt máy chủ ở nước ngoài. Nhà cái hoạt động theo hình thức tín chấp, con bạc phải liên hệ với các địa lý để được cấp tài khoản và ứng trước tiền ảo. Nhóm của Tú và Thành quy định giá trị của 1 điểm ảo bằng từ 6.000 đến 100.000 đồng tùy theo quy ước. Hai bên đồng có thể thanh toán theo tuần hoặc trong ngày.

Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết các bị can bị khởi tố trong đường dây này chủ yếu là đối tượng hình sự có tiền án, tiền sự, hoạt động đánh bạc có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp.

Trong đó, Ngô Văn Huy từng 6 lần vi phạm pháp luật liên quan việc đánh bạc, gây rối trật tự công cộng và làm nhục người khác; Vũ Ngọc Thành có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Đánh bạc; Nguyễn Văn Tú có 3 tiền án về tội Đánh bạc, từng bị Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ.