Thêm 2 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh hơn 1.000 tỷ đồng sa lưới

Chuyên án này được Công an thành phố Vinh đấu tranh, khám phá vào ngày 22/5/2022.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ từ Nghệ An đến các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, từ tháng 3/2022, Công an TP Vinh phát hiện một số đối tượng đánh bạc trực tuyến liên tỉnh, hoạt động phức tạp, tinh vi trên trang web bong88.com.

Để kịp thời đấu tranh, bắt giữ các đối tượng, Công an TP Vinh đã báo cáo lên cấp trên và được chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Ngày 25/5/2022, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an thành phố Vinh đã quyết định phá án, hàng chục cán bộ chiến sỹ Công an thành phố được chia thành nhiều mũi đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến.

Tang vật vụ án gồm: 2 máy tính bảng, 25 điện thoại di động, 7 thẻ ATM; phong tỏa đối 3 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ. 

Tang vật trong vụ án.

Bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 12/2021 đến ngày 25/5/2022 với tổng tang số là hơn 1.000 tỷ đồng.

22 đối tượng bị bắt giữ có 7 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An, gồm: Đặng Hùng Dũng, sinh năm 1991, trú tại phòng 1502, chung cư Handico C7, phường Quang Trung; Nguyễn Toàn Thắng, sinh năm 1975, trú tại xóm 18c, xã Nghi Liên; Nguyễn Anh Thương, sinh năm 1985, trú tại phường Quang Trung; Lê Hùng Cường, sinh năm 1984, trú tại phường Hưng Bình; Lê Khánh Lâm, sinh năm 1989, trú tại phường Lê Lợi; Lê Ngọc Minh, sinh năm 1990, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh.

12 đối tượng trú tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gồm: Phan Minh Hoàng, sinh năm 1979, trú tại phường 4; Lê Hải Hùng, sinh năm 1987, trú tại phường 7; Nguyễn Phú Gia, sinh năm 1981; Lê Văn Trực, sinh năm 1985, trú tại phường 9; Đặng Văn Triều, sinh năm 1988, trú tại phường Thắng Nhất; Lê Văn Tuấn, sinh năm 1983, trú tại phường 10; Nguyễn Văn Tuất, sinh năm 1983, trú tại, phường Thắng Nhất; Tăng Hồng Thắng, sinh năm 1974, trú tại  phường Thắng Nhất; Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1983, trú tại phường 7; Trần Trung Bách, sinh năm 1985, trú tại phường 10; Phan Như Cường, sinh năm 1973; Lê Quang Đạo, sinh năm 1984, trú tại, phường 10, cùng trú tại TP.Vũng Tàu; Vũ Ngọc Diệp, sinh năm 1993, trú tại xã Tân Hòa, TX Phú Mỹ; 3 đối tượng còn tại trú tại tỉnh Đồng Nai gồm Hoàng Ngọc Việt, sinh năm 1981, trú tại TP. Biên Hòa; Trần Anh Tuấn, sinh năm 1981, trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa; Trần Văn Lý, sinh năm 1996, trú tại huyện Nhơn Trạch.

Các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc.

Quá trình điều tra, Công an TP.Vinh xác định, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Phan Minh Hoàng (SN 1979), trú tại phường 4, TP.Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Phan Minh Hoàng, có một tài khoản siêu tổng đại lý cá cược bóng đá qua mạng Internet (gọi là Super Master), có tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào trang mạng đánh bạc trực tuyến. 

Để mở rộng đường dây cá độ bóng đá, Hoàng chia cho Lê Ngọc Minh, sinh năm 1990, trú tại khối Xuân Lâm, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, chỗ ở phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tài khoản tổng cấp dưới (gọi là tài khoản Master). Hoàng và Minh thỏa thuận, thống nhất với nhau hạn mức của tài khoản là 30.000 điểm, giá 1 điểm tương đương 8.000 đồng, số tiền thắng/thua thanh toán vào chiều thứ 2 hàng tuần.

Trong tất cả các tài khoản cá độ bóng đá, mặc định tiền hoa hồng (thường gọi là tiền com) mà nhà cái tính cho mỗi tài khoản là 0,25% số điểm đặt cược. Tuy nhiên để khuyến khích cấp dưới mở rộng đường dây, cấp trên thường trả cho cấp dưới số tiền com gấp 2-4 lần mặc định.

Với cách thức nói trên, Hoàng và Minh thiết lập và tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến gồm nhiều đối tượng tham gia tại các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

Đến nay Phan Minh Hoàng, Lê Ngọc Minh cùng với 20 đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này đã bị Công an thành phố Vinh bắt giữ, khởi tố. Cụ thể các đối tượng Phan Minh Hoàng, Lê Ngọc Minh, Đặng Hùng Dũng, Đặng Văn Triều, Nguyễn Văn Tuất, Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Phú Gia bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc; các đối tượng còn lại bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Đặng Hùng Dũng (Dũng Verratti) từ cầu thủ nổi tiếng làng phủi xứ Nghệ đến “Đại lý” đánh bạc qua mạng

Ít ai ngờ được, sau khi chuyên án đánh bạc nghìn tỷ trên bị triệt phá, “đại lý” điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến tại Nghệ An cũng lộ diện, đó là Đặng Hùng Dũng (thường gọi Dũng Verratti), sinh năm 1991, trú tại chung cư Handico C7 Quang Trung, phường Quang Trung, TP Vinh. Dũng Verrati từng là “chân sút” nổi tiếng trong làng bóng đá phủi xứ Nghệ, từng có quãng thời gian sát cánh cùng đồng đội tại lò đào tạo bóng đá Sông Lam Nghệ An.

Đặng Hùng Dũng (thường gọi Dũng Verratti) từng là “chân sút” nổi tiếng trong làng bóng đá phủi xứ Nghệ.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định Đặng Hùng Dũng sử dùng tài khoản đại lý để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web bong88.com cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh. Đặng Hùng Dũng và Lê Ngọc Minh là bạn bè của nhau, Dũng biết được Minh có tài khoản tổng tổ chức cá độ trực tuyến qua mạng Internet cấp Master nên xin Minh chia, cung cấp cho tài khoản Agent để tiếp tục chia thành tài khoản member tham gia cá cược qua mạng Internet. Minh đồng ý, cung cấp cho Dũng tài khoản, mật khẩu, hạn mức tài khoản 20.000 điểm, giá 1 điểm 10.000 đồng, thỏa thuận thanh toán vào thứ hai hàng tuần qua tài khoản ngân hàng.

Bằng các mối quan hệ xã hội, các con bạc chủ động đến gặp hoặc liên lạc với Dũng xin tham gia đánh bạc.

Sau khi thống nhất với nhau, Dũng tạo cho người tham gia một tài khoản Member gồm tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập trên trang web www.bong88.com, tùy vào từng Member, Dũng cấp hạn mức tài khoản và tỉ lệ quy đổi thành tiền mặt khác nhau. Tất cả đều phải thanh toán tiền thắng/thua vào thứ hai hàng tuần.

Công an thành phố Vinh đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.