Nghệ An: Phá chuyên án lừa đảo hàng tỉ đồng

3 đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, ngày 27/4, Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị T. với nội dung: Bà T. và em gái đang sống ở nước ngoài thường xuyên liên lạc trao đổi qua tài khoản Facebook. 8h sáng ngày 27/4, sau khi nhận được tin nhắn của em gái nhờ chuyển tiền cho người khác,  bà T. đã chuyển tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Sau khi chuyển xong, bà T. mới phát hiện tài khoản Facebook của em gái đã bị các đối tượng xấu hack để lừa đảo.

Tang vật bị thu giữ

Sau một thời gian điều tra và truy lùng các đối tượng, ngày 20/8, Ban chuyên án đã bắt giữ được 3 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thành Nhân (SN 2002), Nguyễn Ngọc Ái (SN 1997) và Lê Doãn Phú (SN 2002) cùng trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Được biết, Nguyễn Thành Nhân là đối tượng trực tiếp hack facebook của nạn nhân và nhắn tin lừa đảo. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Nhân lên mạng liên hệ với các đối tượng chuyên  nhận tiền bất hợp pháp để "rửa tiền" và chia hoa hồng. Cụ thể, sau khi nhận được số tiền hơn 1 tỉ  đồng từ Nhân,  Nguyễn Ngọc Ái, Lê Doãn Phú đã đem số tiền đó đi mua vàng rồi lại đem bán chỗ khác nhận lại tiền mặt. Số tiền hoa hồng các đối tượng được nhận từ Nhân là hơn 40%.

Đối tượng Nguyễn Thành Nhân

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, Công an huyện Diễn Châu thu 3 máy tính xách tau, 10 điện thoại di động, các thẻ ngân hàng và 240 triệu đồng tiền mặt. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Thành Nhân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Ngọc Ái và Lê Doãn Phú về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Đồng thời, Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng còn lại.