Bắt 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đổi tiền ngoại tệ

Trước đó, vào đầu tháng 12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.C. (sinh năm 1996) trú tại phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh về việc: Vào tháng 5/2022, chị bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook với số tiền 275 triệu đồng bằng hình thức đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền đô la Singapore.
Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Tuân (sinh năm 1987), trú tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ việc nói trên. Quá trình điều tra, xác minh, Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội, đồng thời cắt đứt các kênh liên lạc và đi khỏi địa phương.

2 đối tượng Phạm Thành Chung và Nguyễn Hữu Tuân.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện thêm đối tượng Phạm Thành Chung (sinh năm 1994) trú tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai là một mắt xích quan trọng trong chuyên án. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đến ngày 10/01/2023, Công an huyện Nghĩa Đàn huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ chia thành 05 tổ công tác, có mặt tại các địa phương gồm: thành phố Hà Nội, thành phố Lào Cai, thành phố Yên Bái, huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) và thành phố Đà Nẵng để tổ chức bắt và khám xét đồng loạt 05 địa điểm liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. 

Kết quả đấu tranh ban đầu, Ban chuyên án đã làm rõ hành vi phạm tội của 02 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hữu Tuân và Phạm Thành Chung. Tang vật thu giữ gồm 06 thẻ ATM, 05 điện thoại di động, 01 xe ô tô cùng nhiều tang vật khác. Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn, các đối tượng đều quanh co, chối tội.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả 02 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, từ khoảng tháng 4/2022 đến thời điểm bị bắt giữ, đã thực hiện 03 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 02 tỷ đồng bằng hình thức đổi tiền Việt Nam sang các loại tiền ngoại tệ khác thông qua mạng xã hội.