Công an TPHCM đánh sập các công ty "tín dụng đen" cho vay 2 triệu lượt, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TPHCM về việc phát động đợt ra quân tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định, đã được cấp ủy, chính quyền, công an các địa phương quan tâm, tổ chức nhiều ra quân với sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội (Đoàn Thành niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, HSSV…) và người dân.

Sau khi tiến hành bóc gỡ, xóa các quảng cáo trái phép, khôi phục lại mỹ quan đô thị, lực lượng chức năng và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở đã tăng cường quản lý, giám sát không để tái diễn hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định. Trường hợp phát hiện, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật, cơ quan Công an đã kiên quyết yêu cầu các đối tượng phải tự bóc gỡ và khôi phục lại tình trạng ban đầu tại các vị trí đã dán, vẽ.

Qua gần một tháng triển khai thực hiện, Công an TPHCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn; khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật...

Cơ quan Công an thực hiện việc khám xét tại nhà và nơi làm việc của đối tượng Trần Dũng (SN 1986, ngụ P14, Q.Gò Vấp), Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions

Ngày 26/5/2023, sau thời gian dài lập chuyên án đấu tranh, củng cố hồ sơ chứng cứ, với sự tham gia của hàng trăm CBCS các lực lượng nghiệp vụ, Công an TPHCM đã đồng loạt thực hiện kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động "tín dụng đen" núp bóng doanh nghiệp.

Qua đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là các Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968, ngụ Quận 10), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Trương Tuấn Tài (SN 1991, ngụ Quận 6), Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN; Trần Dũng (SN 1986, ngụ P14, Q.Gò Vấp), Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions; Cao Thị Xuân Hương (SN 1978, ngụ Phường 13, Quận 3), Kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH Sofi Solutions; Đặng Hùng Tuấn (SN 1987, ngụ P.An Phú Đông, Q.12), Trưởng phòng nhắc nợ Công ty TNHH Sofi Solutions; Nguyễn Thị Bé Năm (ngụ Quận 12), Trưởng nhóm nhắc nợ G1, Công ty TNHH Sofi Solutions; Đinh Thị Hồng Loan (SN 1980, ngụ P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sofi Solutions; Lưu Tuấn Bình (SN 1982, ngụ Quận 4), Trưởng phòng Maketing Công ty TNHH Sofi Solutions và Hồ Thị Bích Chi (SN 1990, ngụ Quận 5), Trưởng nhóm nhắc nợ G2 Công ty TNHH Sofi Solutions.

Cơ quan điều tra thực hiện các quyết định tố tụng, khám xét nơi ở của đối tượng Cao Thị Xuân Hương (SN 1978, ngụ Phường 13, Quận 3), Kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH Sofi Solutions

Quá trình điều tra xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn. Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.

Hiện Công an TPHCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phát huy được những kết quả tích cực của Kế hoạch ra quân tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định, trong thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 138 các cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về quảng cáo để người dân tại các tổ dân phố, khu dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao nhận thức; chủ động bóc gỡ, phát hiện ngăn chặn các hành vi quảng cáo sai quy định nêu trên. Đồng thời, tiếp tục truy xét nhóm các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý triệt để, nghiêm theo quy định.

Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an TPHCM, là cú giáng cực mạnh vào các đối tượng chuyên hoạt động cho vay "tín dụng đen" vi phạm pháp luật, ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động liên quan đến "tín dụng đen" như treo dán các quảng cáo, rao vặt sai quy định mời gọi cho vay khắp phố phường, đòi nợ bằng các thủ đoạn "khủng bố" gây bức xúc dư luận thời gian qua, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Hình ảnh Cơ quan điều tra thực hiện các quyết định tố tụng với một số các đối tượng liên quan:

Cơ quan điều tra tiến hành tổng đạt các quyết định tố tụng, khám xét đối với Trương Tuấn Tài (SN 1991, ngụ Quận 6), Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN

Cơ quan điều tra thực hiện quyết định tố tụng đối với Đặng Hùng Tuấn (SN 1987, ngụ P.An Phú Đông, Q.12), Trưởng phòng nhắc nợ Công ty TNHH Sofi Solutions

Cơ quan điều tra thực hiện quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Bé Năm (ngụ Quận 12), Trưởng nhóm nhắc nợ G1, Công ty TNHH Sofi Solutions

Cơ quan điều tra thực hiện quyết định tố tụng đối với Hồ Thị Bích Chi (SN 1990, ngụ Quận 5), Trưởng nhóm nhắc nợ G2 Công ty TNHH Sofi Solutions

Cơ quan điều tra thực hiện quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968, ngụ Quận 10), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit