Làm giả CMND để mở tài khoản Ngân hàng, 2 đối tượng chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Hai đối tượng Võ Trọng Huy và Nguyễn Thế Tuấn

Trước đó, ngày 3/7/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được đơn trình báo của Ngân hàng H.H., chi nhánh Nghệ An về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định đối tượng gây án là Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy. Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng.

Tang vật vụ án

Quá trình khám xét nhà các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều CMND giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu…

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định: Từ tháng 5/2023 đến tháng 7/2023, Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy làm “chân rết”, đã sử dụng những giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh.

Sau khi sử dụng CMND giả lập được tài khoản mạo danh ở các Ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên “H.N” với giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng.

Đối tượng Võ Trọng Huy tại Cơ quan công an

Với phương thức, thủ đoạn này, 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện được nhiều phi vụ trót lọt, thu lợi với số tiền lớn.

Sau khi mua tài khoản mạo danh từ các “chân rết”, các đối tượng có tên tài khoản “H.N” đã sử dụng các thủ đoạn hack vào tài khoản Ngân hàng để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo đánh giá của đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, vụ việc này cho thấy đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng kẽ hở trong công tác bảo mật thông tin khách hàng của các ngân hàng, dịch vụ viễn thông... để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt từ cơ quan chức năng, các ngân hàng, dịch vụ viễn thông cần tăng cường công tác bảo mật thông tin khách hàng; Kiểm soát chặt chẽ việc mở, đăng ký dịch vụ tài khoản ngân hàng, việc đăng ký, kích hoạt sử dụng thuê bao điện thoại; Chú trọng công tác tập huấn cho cán bộ, nhân viên về kỹ năng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực có liên quan.

Người dân không nên cho mượn hay đăng tải thẻ CCCD, CMND lên mạng xã hội, không mua bán hay sử dụng các tài khoản ngân hàng được rao bán trên mạng xã hội… để tránh kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội; Đồng thời, cần thận trọng khi chuyển tiền vào tài khoản lạ, cần xác minh cụ thể, chính xác rồi mới thực hiện giao dịch.