Vụ Vạn Thịnh Phát: Các thành viên Đoàn thanh tra khai nhiều lần nhận tiền, quà từ SCB

Chiều 8-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo là thành viên trong đoàn thanh tra ngân hàng SCB (bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ) và các bị cáo là cựu cán bộ NHNN Chi nhánh TP.HCM (bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ). 

Bị cáo Nguyễn Thị Phụng (cựu Phó Vụ trưởng Vụ I, Cơ quan thanh tra giám sát NHNN) trong lần thanh tra đợt một SCB là phó đoàn thanh tra, tổ trưởng tổ 1 có nhiệm vụ thanh tra hội sở chính về việc tuân thủ một số tỷ lệ an toàn, tăng trưởng tín dụng và kiểm tra hoạt động phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro; xử lý nợ xấu; thanh tra dự án Royal Garden; 6A, Mũi Đèn Đỏ...

Phụng khai trong quá trình thanh tra biết các khoản nợ mà mình thanh tra thuộc nợ nhóm 4-5, có báo cáo cấp trên, nhưng sau khi cấp trên quyết định ban hành báo cáo kết luận thanh tra đưa vào nợ nhóm 1 cũng không ý kiến.

Chín bị cáo còn lại trong đoàn thanh tra gồm: Bùi Tuấn Khoa, Vương Đỗ Anh Tuấn, Trần Văn Tuấn, Lê Thanh Hà, Nguyễn Văn Thùy, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh, Trương Việt Hưng, Nguyễn Duy Phương cũng đều thừa nhận hành vi phạm tội giống như cáo trạng đã truy tố.

Đồng thời, tại tòa, các bị cáo cũng thừa nhận đã nhận tiền, quà từ ngân hàng SCB. Trong đó, Nguyễn Thị Phụng đã nhận 20.000 USD và 210 triệu đồng; Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Tuấn Khoa nhận mỗi người 100 triệu đồng; Vương Đỗ Anh Tuấn nhận 40.000 USD nhưng đã trả lại 20.000 USD và 2 chiếc áo...

Các cựu cán bộ NHNN thừa nhận báo cáo không trung thực

Sau khi xét hỏi xong nhóm các bị cáo là thành viên trong đoàn thanh tra, HĐXX tiếp tục xét hỏi đến 5 bị cáo là cựu cán bộ công tác tại NHNN chi nhánh TP.HCM bị VKSND Tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, cả năm cựu cán bộ này đều thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Dũng (Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM) thừa nhận đã báo cáo không trung thực kết quả giám sát ngân hàng SCB với NHNN và Cơ quan thanh tra giám sát, không kiến nghị thanh tra để xử lý đối với các dấu hiệu sai phạm và không thực hiện thanh tra theo yêu cầu tại 17 văn bản của NHNN.

Bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan (cựu phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh TP.HCM) thừa nhận không thực hiện thanh tra theo yêu cầu tại 17 văn bản của NHNN; báo cáo không trung thực thực trạng tài chính và tình hình hoạt động của ngân hàng SCB.

Phan Tấn Trung (cựu phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN Chi nhánh TP. HCM) thừa nhận đã không kiến nghị Cơ quan thanh tra giám sát NHNN thanh tra pháp nhân ngân hàng SCB theo đề xuất của tổ giám sát dẫn đến không phát hiện được các sai phạm tại ngân hàng SCB để có biện pháp xử lý kịp thời; báo cáo không trung thực kết quả giám sát ngân hàng SCB và sửa báo cáo theo hướng có lợi cho ngân hàng SCB.

Bị cáo Võ Văn Thuần (cựu phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN Chi nhánh TP.HCM) thừa nhận hành vi chỉnh sửa báo cáo giám sát gửi lên cơ quan thanh tra giám sát, NHNN theo hướng có lợi cho SCB; báo cáo không đầy đủ các sai phạm tại Ngân hàng SCB và không chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra tại ngân hàng SCB.

Bị cáo Nguyễn Tín (tổ trưởng tổ giám sát) thừa nhận đã có hành vi báo cáo không trung thực thực trạng tài chính và tình hình hoạt động của Ngân hàng SCB; báo cáo không đầy đủ các sai phạm tại ngân hàng SCB...