Bắt "trùm" tín dụng đen cho vay lãi suất từ 900 – 1.000%

"Bà trùm" tín dụng đen Hoàng Thị Hường.

"Bà trùm" tín dụng đen Hoàng Thị Hường, sinh năm 1958, trú tại xóm Hoa Trường, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương. Đối tượng lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của nhiều người dân trên địa bàn để cho vay tiền kỳ hạn ngắn ngày (từ 10 - 30 ngày) với lãi suất “cắt cổ” từ 25.000đ/1 triệu/1 ngày đến 50.000đ/1 triệu/1 ngày (tương ứng từ 912,5% đến 1.825%/1 năm). Khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà các con nợ không trả, đối tượng thường xuyên sử dụng sim rác để nhắn tin, gọi điện đe dọa, chửi bới nhằm gây sức ép. Nếu các con nợ không còn khả năng chi trả, đối tượng yêu cầu cầm cố, chuyển nhượng tài sản để xóa nợ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 17 giờ 30 ngày 28/7/2021, Ban chuyên án đã huy động 15 cán bộ, chia làm ba mũi tiếp cận chỗ ở của Hoàng Thị Hường; bắt quả tang đối tượng đang cho nhiều người vay và thanh toán tiền lãi. Khám nhà đối tượng Hường, lực lượng chức năng thu giữ 1 điện thoại di động, 5 cuốn sổ ghi chép, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Công an Đô Lương lấy lời khai đối tượng Hoàng Thị Hường.

Bước đầu, Công an huyện Đô Lương đã chứng minh được từ đầu tháng 6/2021 đến thời điểm bị bắt, đối tượng Hoàng Thị Hường đã cho 10 cá nhân vay tổng số tiền 2,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 250 triệu đồng.

Theo điều tra viên, đối tượng Hường hoạt động rất tinh vi, thực hiện giao dịch cho vay qua điện thoại. Các con nợ đến vay và đóng tiền lãi phải gọi điện hẹn trước, nếu thấy an toàn đối tượng mới gặp giao dịch. Thời gian giao dịch thường từ 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Khi giao, nhận tiền, Hường thường cho người cảnh giới. Mọi giao dịch diễn ra trong nhà và Hường luôn khóa cửa để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.