Khởi tố đối tượng hoạt động tín dụng đen; làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức

Công an huyện Tân Kỳ vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với hoạt động tín dụng đen và làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan tổ chức; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Đình Hoàn (SN 1976) trú tại khối 5, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ.

Đối tượng Trần Đình Hoàn

Trước đó, Công an huyện Tân Kỳ nhận được thông tin tại quán Photocopy Hoàn Huy Minh đóng tại thị trấn Tân Kỳ do Trần Đình Hoàn làm chủ có dịch vụ cho vay nặng lãi và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sau khi xác minh làm rõ, Công an huyện Tân Kỳ đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Tuy nhiên, đối tượng hoạt động rất tinh vi, che giấu hành vi phạm tội bằng nhiều thủ đoạn như: Đóng cửa quán photocopy trong quá trình làm giả tài liệu tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; việc cho vay lãi nặng chỉ thỏa thuận bằng miệng, không thể hiện lãi suất trên giấy tờ.

Ngày 8/9/2020, phát hiện Hoàn chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội, Ban chuyên án quyết định phá án, triển khai lực lượng tiến hành bắt quả tang Trần Đình Hoàn đang có hành vi làm giả 2 giấy khám sức khỏe với giá 180.000 đồng/giấy, thu giữ toàn bộ máy móc, phương tiện mà đối tượng sử dụng để phạm tội. Tiến hành khám xét quán photocopy, lực lượng chức năng thu giữ tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Đình Hoàn khai nhận đã cho anh Tr.T.L, trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ vay tổng số tiền 200 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, thu lợi bất chính tiền hơn 52 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Đình Hoàn về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"./.